筠连县公安局成功打掉一个跨省市电信诈骗团伙

小灵通

      2019年6月1日，宜宾市筠连县“3.12”跨省市电信诈骗案件团伙主犯被筠连县人民检察院批准逮捕。在“迎庆2号”专项行动中，筠连县公安局刑侦大队专案组辗转福建、重庆等省市，成功打掉一个跨省市电信诈骗团伙，一举抓获黄某、夏某、刘某、汪某鑫、汪某艺、汪某发、汪某丁等7名犯罪嫌疑人，破获电信诈骗案件30余起，涉案金额达200余万元。



　　精准研判，缜密侦查


      2019年3月4日，受害人李某想通过网络购买工业酒精，并在百度网上找到一个卖工业酒精的范经理（虚假名字）及其电话，遂与其进行联系。范经理要求李某先交订金后发货，李某在转了2万元订金后，范经理通过微信发出定位显示货物已经寄出并到达乐山，让李某将2万余元尾款付清，其后又把到达筠连县海瀛的定位发给李某，让其将酒精包装（桶）款9000转给他。李某按要求转了钱之后迟迟未见货物到达，遂与范经理联系，此时已经无法联系上。


　　3月12日，意识到自己被骗的李某筠连县公安局刑侦大队报案，接到报案后，筠连县公安局高度重视，立即抽调精干民警组成专案组，对多个嫌疑银行卡进行冻结，并开展资金流向查询，发现嫌疑银行卡涉及广东、湖南、河南、山东、福建、重庆等地，通过精准研判和侦查手段，成功锁定主要嫌疑人在福建省的行踪。


　　跨省追踪，落地抓捕


      案侦过程中，筠连县人民政府副县长、公安局长唐勇先后3次组织专案组召开案侦分析会，找到了案件突破点。通过深入侦查，发现一名重庆男子刘某专门为诈骗团伙代办电话卡、银行卡。以此为线索，2019年4月初，专案组兵分两路，一路赶赴福建开展案侦工作，一组对重庆市涉案人员开展调查，经过20多天的集中侦查和研判分析，办案民警已经掌握犯罪嫌疑人的出行路线及时间。5月10日，经过大量布控，在福建、重庆等地公安机关的配合下，两路专案民警同时收网，在福建、重庆两地成功抓获黄某、夏某、刘某等7名犯罪嫌疑人。


　　审讯深挖，摸清体系


      经审查，该诈骗团伙内部分工明确，主要犯罪嫌疑人汪某发组织该团伙并把每个人的工作进行细分。王某发出资购买银行卡，诈骗手机等诈骗需要的物品，刘某负责租房屋，汪某艺、汪某鑫充当话务员与受害人进行电话、微信等联系，夏某负责在网上发布虚假广告，制作虚假网站，收到的赃款由黄某将钱转到港澳各大赌场进行洗钱，将钱通过微信提现发给刘某，由刘某将钱从银行提出。


      2019年以来，该犯罪团伙多次利用虚假购物进行网络诈骗，被骗人员涉及四川、湖南、广东、河南、福建、重庆等省市30余人，涉案金额高达200万余元。目前，黄某、夏某、刘某已被筠连县警方依法刑事拘留，该案件正在进一步侦查中。   



    来源：中国网、国际在线（邝小慧）